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ANTIRICICLAGGIO

ANTIRICICLAGGIO

Lo studio è in grado di assistere gli operatori professionali destinatari degli obblighi in materia di antiriciclaggio, quali banche, intermediari finanziari, società operanti nel settore del credito, professionisti (avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali,ecc.), soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi, centri elaborazioni dati, agenzie immobiliari, Enti Pubblici e Privati, e altre imprese interessate, su tutti gli adempimenti correlati alla normativa di cui al D.lgs 231/2007 (normativa antiriciclaggio).

La consulenza avrà riguardo ad un approccio basato sul rischio che incombe, in materia di antiriciclaggio, sugli operatori interessati, ai presidi idonei ad attenuare il rischio anzidetto e alla reportistica probatoria atta ad evitare contestazioni da parte degli organi incaricati dei controlli in materia.

In particolare con una valutazione effettuata caso per caso, il cliente verrà instradato verso una completa gestione della normativa e degli adempimenti correlati. Pertanto, l’attività avrà riguardo:

 

  • all'adeguata verifica della clientela;
  • alla creazione del fascicolo antiriclaggio;
  • all'identificazione del titolare effettivo;
  • alla conservazione e la registrazione dei dati;
  • alla registrazione delle operazioni;
  • alle modalità e tempistiche di monitoraggio della clientela;
  • alla segnalazione delle operazioni sospette (SOS);
  • alla redazione di report periodici, indirizzati agli organi interni aziendali, sull'attività svolta e sugli esiti della stessa;
  • alla redazione di report periodici, indirizzati agli enti esterni interessati (organi di vigilanza, UIF, ecc.), sull'attività svolta e sugli esiti della stessa.
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